Вопросы юриста для определения перспектив спора

Когда, где и при каких обстоятельствах был заключен договор займа/составлена долговая расписка?

1. Кто кроме сторон присутствовал при этом? Могут ли присутствовавшие подтвердить факт и обстоятельства займа?

2. Соответствовали ли предварительно оговоренные условия займа закрепленным в договоре?

3. Были ли какие-то обстоятельства, не отраженные в подписанном договоре?

4. Кто от заемщика-организации подписывал договор, какова его должность? Имел ли он надлежащие полномочия на подписание?

5. Заверялся ли договор/расписка нотариально?

6. Известно ли реальное место проживания заемщика?

7. Известно ли реальное имущественное положение заемщика?

8. Известно ли является ли заемщик трудоустроенным, если является, то официально ли, где именно?

9. Проводилась ли в отношении заемщика процедура банкротства?

10. Известен ли круг знакомых, общения, родственников заемщика? Как давно знаком займодавец с заемщиком, каковы их отношения?

11. Известны ли факты ранее не исполненных перед кем-либо долговых обязательств?

12. Какие действия предприняты займодавцем на момент обращения за юридической помощью?

13. Предпринимались ли попытки досудебного урегулирования проблемы, проводились ли какие-либо переговоры, велась ли переписка?

14. Совпадают ли юридический и фактический адреса заемщика?

15. Признает ли заемщик наличие долговых обязательств перед займодавцем?

16. Согласен ли займодавец на досудебное (медиативное) урегулирование?